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断卡60余张涉案千余万元 徐州警方侦破一起帮助信息网络犯罪案战术家萨赫特

徐州 (朱志庚 左毅 冯贺)“借我一张银行卡,立刻返还你几千元!”这种轻松赚钱的方式,你心动吗?8月12日,江苏省徐州市公安局铜山分局通报近日破获的一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获嫌疑人张某安等七人,涉案金额1000余万元。“今年年初,相关部门给我们反映,辖区内住户张某安等人的银行卡有异常,请我们核查。”铜山分局刑警大队民警刘烨介绍,接到举报后他们迅速进行相关调查,发现张某安、彭某等人在各个银行办理了大量银行卡,流水数额巨大且每次快进快出,单张卡流水高达三四百万元。几个无正当职业的人为何频频办理银行卡,为何交易数额如此巨大?根据经验判断,张某安等人很有可能涉嫌非法买卖银行卡活动。由于涉案人员较多、资金巨大、案情复杂,铜山警方立即抽调警力成立专案组对案件进行分析、研判。经过进一步调查,民警发现所有的涉案银行卡均不在国内,但涉案的张某安、彭某等人都在辖区居住地未出门。种种迹象表明,这伙人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。为防止“夜长梦多”,专案组迅速组织警力将张某安、彭某等七人抓捕到案。“打工一个月才挣3000来元钱,帮人办一套卡就能轻松赚到几千元。这么好的事,不得白不得。”在调查过程中,张某安交代,他有一个很久没见的发小张某,前段时间通过聊天软件联系他。短暂的“关心”后,张某提出向张某安借用银行卡用于走流水,一套银行卡绑定手机号可以给他5000元人民币。跑跑腿办理一个银行卡,就能获利好几千元,这么轻松挣钱的路子,让张某安等人怦然心动。虽然心里清楚张某用这些“实名不实人”的卡从事的一定是违法活动,但面对巨额的报酬,张某安还是没有禁得住诱惑。按照张某的要求,张某安很快办理了手机卡、银行卡、U盾,并通过对方提供的一家不知名的快递公司将银行卡寄送到云南边境。为了规避国家对物流快递业的管控检查,张某安还“别出心裁”地购买了应急照明灯,用胶布将银行卡及手机卡粘贴在应急照明灯内,确认毫无破绽后,再将快递寄出。几天后,张某安果然收到了5000元的报酬,尝到甜头的他立刻联系了彭某等7人,开始疯狂地办卡。他们几乎把所有的银行都跑了一遍,并办理了银行卡,然后集中将卡寄出,从中获利数万元。“你将自己办理的银卡行卖给别人,是正常的生活需要?”“不是。”“银行对你提示过,银行卡不可以买卖吗?”“提示过。”面对民警的提问,7名嫌疑人的回答如出一辙。据张某安等人的供述,收卡嫌疑人张某,系铜山区黄集镇人,技校肄业后步入社会,曾因吸毒、贩毒、聚众斗殴等案件,多次受到处罚。其于2019年前后,偷渡至缅北佤邦地区,在境外赌场打工。“我们也知道他肯定没干好事。”彭某懊悔地说,完全是被利益冲昏了头脑,才干了违法的事情。目前,张某安等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已经被公安机关采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。(完)